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Isto é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC,
e envolve:;
Programa de Identificação e
Cliente (CIP)
Due Diligence do Cliente
Cliente (CDD)
Em
curso Monitorização.
Educação e treinamento baseados em {cbet link competências (CBET) podem ser definidos
como:;um sistema de treinamento baseado em {cbet link padrões e qualificações reconhecidas com baseem{K 0] num competência
competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer O seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática em cbet link desenvolver, entregar
e avaliação.